警銀聯(lián)動攔截涉詐資金 筑牢反詐“鐵籬笆”
來源： 紫牛新聞
2025-06-30 11:20:00
近日，南京銀行山西路支行成功阻斷3.47萬元涉詐的過渡資金轉移，受到南京市鼓樓區(qū)見義勇為基金會授予的“見義勇為”榮譽表彰。
今年4月中旬，一位老年客戶到南京銀行山西路支行辦理現(xiàn)金支取業(yè)務。經辦柜員在盡職調查中發(fā)現(xiàn)，該筆款項當日由他人轉入。在進一步詢問客戶與轉賬人的關系、取款用途時，客戶言語遲疑并頻繁查看微信，這一異常舉動引起經辦柜員的高度警覺。經過耐心詢問和詐騙風險提示，客戶向經辦柜員展示了一個名為“國家保密行動”的微信群。柜員立即意識到該客戶可能遭遇電信詐騙，于是假借“調撥資金”為由，將該情況報告支行營運主任，并且同步報警。警方迅速趕到支行，確認了該筆資金的涉詐性質。在警銀雙方的緊密配合下，3.47萬元涉詐的過渡資金最終被成功攔截。
6月中旬，寧海路派出所為南京銀行山西路支行頒發(fā)南京市鼓樓區(qū)見義勇為基金會授予的榮譽證書，充分肯定支行員工高度的責任心、敏銳的風險防范意識及扎實的反詐宣傳能力。
銀行網點是防范電信網絡詐騙的重要防線，南京銀行南京分行將不斷強化轄內員工風險防范意識和反詐應急能力，持續(xù)深化警銀合作，與公安機關共同構建堅固的反詐防線，為廣大客戶財產安全保駕護航，為維護金融環(huán)境的穩(wěn)定和諧貢獻力量。