意外，領(lǐng)取“扶貧款”竟成了嫌疑人！ 警方提醒：做任務(wù)領(lǐng)“扶貧款”，小心淪為洗錢工具人
來(lái)源： 紫牛新聞
2025-10-29 17:47:00
連云港兩男子明知“洗錢”是違法犯罪行為，近日被人拉進(jìn)詐騙群后，仍抱著領(lǐng)取國(guó)家扶貧巨獎(jiǎng)的僥幸心理，主動(dòng)安裝“民族資產(chǎn)”解凍軟件，執(zhí)行轉(zhuǎn)移“愛心款”任務(wù)。沒想到，剛轉(zhuǎn)出數(shù)萬(wàn)元，獲取些許“獎(jiǎng)金”，民警就阻斷了他們的“秋日美夢(mèng)”。
夢(mèng)起：天上掉塊“大餡餅”
“哥，我剛剛發(fā)了個(gè)‘中華之夢(mèng)’app鏈接和一個(gè)邀請(qǐng)碼給你，掃描添加后，每天只需在群內(nèi)打上‘簽到’，就可領(lǐng)取20元紅包獎(jiǎng)……”10月16日，連云港市海州區(qū)62歲的李某突然收到一份來(lái)自朋友楊某的意外喜訊，當(dāng)即抱著試試看的心態(tài)操作起來(lái)，沒想到真的收到20元紅包，而且連續(xù)6天收入不變。
第五天晚，群內(nèi)的主任王愛華女士通過(guò)微信告訴他：“這個(gè)app主要是扶持難民的，為了體現(xiàn)你的愛心和對(duì)社會(huì)貢獻(xiàn)，從現(xiàn)在起，你的微信必須綁定銀行卡，每次領(lǐng)到錢都要消費(fèi)一點(diǎn)，并將消費(fèi)截圖發(fā)給我，我再幫你辦成高級(jí)愛心會(huì)員，給予重獎(jiǎng)。”動(dòng)動(dòng)手指就能賺大錢，當(dāng)然是件求之不得的好事，已嘗到甜頭的李某欣然從命。
第六天清晨，李某按照王主任要求消費(fèi)幾塊錢后，很快就接到以魏某名義轉(zhuǎn)來(lái)的50000元，王主任隨即叮囑他取出這筆錢轉(zhuǎn)入他另外一張銀行卡，然后再全部取出轉(zhuǎn)給陌生的陳某48000元，剩余的2000元作為獎(jiǎng)金由他和楊某平分。
夢(mèng)中：民警按下“停止鍵”
然而，正當(dāng)李某全神貫注地執(zhí)行王主任指令時(shí)，新壩派出所接到了上級(jí)預(yù)警指令，稱李某近日安裝多款“民族資產(chǎn)”解凍類軟件，剛剛?cè)‖F(xiàn)50000元，可能遭遇詐騙，需盡快勸阻。民警當(dāng)即通過(guò)電話設(shè)法聯(lián)系李某，可李某一聽對(duì)方是民警，就掛斷了電話。情況緊急，民警當(dāng)即聯(lián)系反詐中心對(duì)李某的賬戶進(jìn)行保護(hù)性止付，爾后趕到老人家中，說(shuō)明來(lái)意。
“哦，老頭子上午確實(shí)去銀行了。”李某的老伴聽說(shuō)愛人可能被騙，趕緊給李某打電話，可是，李某得知民警在找他，又掛斷了。
幾經(jīng)周折，民警終在村里一小賣部找到了李某，可他卻三緘其口，拒不承認(rèn)轉(zhuǎn)賬行為，后又稱轉(zhuǎn)賬是為了還錢。考慮李某可能正在被騙，民警遂兵分兩路，一路將其帶到派出所調(diào)查，一路聯(lián)系銀行調(diào)取他的資金流水。
不久，民警便查明了李某接收魏某50000元，后騎車到銀行取現(xiàn)轉(zhuǎn)入自己賬戶，又重新取出通過(guò)另一家銀行向陳某匯了48000元的經(jīng)過(guò)。紛繁的操作流程，一點(diǎn)不符合還款邏輯，明顯存有隱情。當(dāng)民警問(wèn)起何人給他轉(zhuǎn)賬和他給何人轉(zhuǎn)賬時(shí)，李某支吾半天答不上來(lái)。
夢(mèng)醒：竹籃打水一場(chǎng)空
后民警聯(lián)系遠(yuǎn)在陜西的魏某，其稱已被詐騙，正在當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報(bào)案。
面對(duì)種種無(wú)法圓說(shuō)的行為，李某只好交代：幾天前，楊某被人拉進(jìn)“中華之夢(mèng)”詐騙群賺了點(diǎn)錢，又將其拉了進(jìn)來(lái)。其入群當(dāng)天，那個(gè)“王主任”便一步一步教他如何接收“愛心款”，如何轉(zhuǎn)給“受益人”，并教其如何應(yīng)對(duì)銀行柜員和警方詢問(wèn)，以此躲避警方的追蹤。
“我看到群內(nèi)有人做任務(wù)領(lǐng)到168萬(wàn)獎(jiǎng)勵(lì)‘扶貧款’時(shí)的興奮勁兒，情緒瞬間就被調(diào)動(dòng)起來(lái)了，馬上相信了‘民族資產(chǎn)’解凍。但這些扶貧款到底是怎么來(lái)的，我壓根不清楚，總以為只要完成轉(zhuǎn)賬任務(wù)，就能領(lǐng)取國(guó)家扶貧獎(jiǎng)了?！崩钅嘲没诙置Ｈ坏卣f(shuō)。
諷刺的是，2個(gè)月前，李某在與其親友聊天中，曾明確提醒對(duì)方：千萬(wàn)小心！如果收到錢，就不要再轉(zhuǎn)走了，否則，那就是幫別人洗錢?？扇缃瘢乃魉鶠?，恰恰就是在“洗錢”。
不久，楊某到案，也如實(shí)供認(rèn)了犯罪經(jīng)過(guò)，其和李某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得，均被海州公安采取了刑事強(qiáng)制措施。目前，兩嫌疑人已主動(dòng)退還贓款，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
警方提示：切莫相信天上掉餡餅，切勿向陌生人轉(zhuǎn)賬匯款，所有“民族資產(chǎn)”解凍類扶貧款均系詐騙。此類APP偽造紅頭文件，身披“公益光環(huán)”，通過(guò)小額紅包或米面油等實(shí)物引誘受害人信任后，再以“領(lǐng)取獎(jiǎng)金需獻(xiàn)愛心”等方式誘騙參與者提供銀行卡，并按指令轉(zhuǎn)賬，最后再以“領(lǐng)取高額扶貧款”等幌子套牢參與者，讓其完成詐騙鏈條中的關(guān)鍵“洗錢”環(huán)節(jié)。
通訊員 周宗江 單超睿 揚(yáng)子晚報(bào)/紫牛新聞?dòng)浾?張凌飛
校對(duì) 石偉