女子連買幾十萬元黃金很可疑，金店店員報警，經查她是個“洗錢工具人”
來源： 紫牛新聞
2025-06-25 11:43:00
揚子晚報網6月25日訊（通訊員 江公 記者 陳詠）“李警官，我們店里有個女顧客，買了十幾萬元黃金產品，同行也跟我們反映，她在她們家金店也買了大額黃金，很可疑！”近日，揚州市江都區(qū)公安分局龍川派出所民警李玲接到轄區(qū)一金店營業(yè)員的反映后，立即將線索反饋給案件組負責人。
民警高彪找到當事人王女士，面對一臉嚴肅的警察，沉浸在“愛情甜蜜”中的王女士嚇出一身汗。經查，王女士充當了“洗錢工具人”的角色。經了解，王女士去年在網上一相親群認識了陳先生，陳先生自稱單身軍官，談吐幽默儒雅，照片上也是高大英俊，王女士很滿意，兩人很快就確立了戀愛關系。6月初，陳先生告訴王女士，有個欠他錢的朋友要還錢，自己是軍人，有太多銀行轉賬記錄不好，不如請朋友直接把錢轉給王女士保管，反正自己復員后也要過來和王女士一起生活。王女士一聽，覺得這是陳先生對自己的信任，頓時幸福感爆棚。
很快，王女士收到了320200元匯款。陳先生說黃金價格一路看漲，是投資的好時機，要求她將錢分批買成黃金產品并郵寄至指定地點。第一批黃金郵寄出后，王女士又去購買，頻繁的大額購買，讓其進入了警方視線。所幸，第二批黃金還沒有送出，就被江都警方攔截。王女士交代，“男朋友”給了她4495元“跑腿費”。
被攔截的金器
警方提醒，受國際金價持續(xù)走高影響，黃金投資理財熱度不斷攀升。該投資方式被不法分子利用，通過黃金交易來隱匿、轉移電信網絡詐騙得來的非法資金，成為犯罪分子“洗白”贓款的“黃金渠道”。市民要提高對此類犯罪行為的識別和防范能力，從表面看可能只是買賣或運送一些貴重物品，但背后隱藏著復雜的犯罪鏈條。市民切勿隨意出租或出借銀行卡、微信和支付寶賬號，對于一切資金來源不明、情況可疑的代為購物請求，即便對方給再高的報酬也要堅決拒絕。